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大额订单诈骗

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发布日期:2007-2-8 14:43:52   来自:www.sugoo.com

案例:
 
  我公司是生产饰品的企业,在本年7月中旬。在收到第一封产品询价单便是来自来自湖南,这家公司是湖南益阳**物资中心,该订单总数为59万人民币,当时并没有意识到危险,所以在经过与对方联系人周某几次电话联系后,公司方面派了两名同事过去益阳方面谈合同。
  一切进行的似乎很顺利,但在我们与他们几次见面会(宴会)谈后,拿走了我们价值几百元的中华烟后,合同顺利签定,但生效日期是定金进入我公司帐户时起效,我们回北京等消息,俩星期过去了,对方只说是因为湖南方面天热有人得了痢疾为由不再肯来北京。

  订单诈骗基本特征:

1、订单出现的很突然,主动找上门,有种天上掉馅饼的感觉;
2、订单数额通常很大;
3、以“**物资中心”“**代表处”“**进出口公司”等外贸公司名头为主;
4、答应签单迅速;
5、对生产厂商的产品质量及工厂规模等等,不关心,且从不要求到厂家进行考察;
6、一定要求生产厂商到对方公司签定合同;


 
分析提示:
  骗子惯用手法:
1、以外贸订单急寻生产厂商为由,发送大额询价单,要求生产厂商报价。2、装作对产品质量,价格,工厂规模等等漠不关心,而且不要求来工厂考察。
(注意!此为骗子的心理战术,因受骗的厂家大都是一些本身实力不强,有些甚至是十分简陋的小厂,对方不来看厂,不问价格质量,厂家以为正中下怀,心中窃喜!殊不知,正是中了骗子的奸计!)
3、很爽快地答应签单,并热情邀请厂家至对方公司处签定订单合同。并说明签定合同之后会付30%定金,以此诱惑生产厂商。
(有些骗子会在此时提示生产厂商顺带一些地方特产等做为礼品,诈取到第一份礼品)
4、生产厂商的人员至当地后,骗子会热情安排住宿及娱乐。当然,一切费用需自理。并说明公司负责人并不是他本人,而是另外的某某老总云云,若要顺利签定合同,需要请某某老总吃饭并赠送礼物等。以此诈骗钱物。
(提示!有些骗子和宾馆及娱乐场所早有勾结,利用此机会从受害人身上榨取第二份的钱财和礼品)
5、 有些骗子在这个时候会要求生产厂商将产品拿到某某检测机构,以鉴定产品质量。并和该机构勾结,最终以产品质量不合格,要求重复检测,拒签订单,以诈取多次检测的费用。
6、大部分的骗局会顺利签单,但是订单中通常有这样一条:生效日期为定金打入公司帐户时起效。
(提示!你永远不会收到骗子的30%定金,因此,此合同将永远不会生效!骗子在以此逃避可能存在的法律风险!)

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